La Policía Nacional ha dado por concluida una compleja investigación sobre una ciberestafa que permitió defraudar 94.018 euros a una mujer de 69 años, una operación que se ha saldado con la identificación de once personas implicadas y la detención de cinco de ellas, entre las que se encuentra un arrestado en Vigo.
La investigación, desarrollada por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, ha requerido la colaboración de distintas jefaturas policiales de todo el país debido a la dispersión geográfica de los implicados.
El engaño de la “hija en apuros”
Los hechos se remontan a abril de 2025, cuando la víctima recibió varios mensajes a través de WhatsApp de una persona que se hacía pasar por su hija. Los delincuentes le explicaron que habían cambiado de número de teléfono debido a una avería y que necesitaban ayuda económica urgente para resolver unos supuestos problemas financieros.
Convencida de que estaba hablando con su hija, la mujer realizó cinco transferencias bancarias a las cuentas indicadas por los estafadores. Tres de ellas ascendieron a 9.897 euros cada una, una cuarta a 34.327 euros y una última a 30.000 euros, alcanzando un total de 94.018 euros.
La víctima descubrió el engaño cuando logró contactar con su hija a través de su número habitual y comprobó que nunca había solicitado dinero. Tras ello, presentó la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.
Una red de “mulas bancarias”
Las pesquisas permitieron identificar a once personas que actuaban como denominadas “mulas bancarias”, figuras utilizadas por organizaciones criminales para recibir, mover y ocultar el dinero procedente de actividades ilícitas.
Según los investigadores, estas personas desempeñaron un papel esencial en el entramado delictivo, ya que facilitaron cuentas bancarias para canalizar los fondos estafados y transferirlos posteriormente a cuentas situadas en Francia y Reino Unido, dificultando así el seguimiento del dinero.
Aunque no participaron directamente en el engaño inicial a la víctima, la Policía considera que fueron cooperadores necesarios para consumar la estafa.
Detenciones en varias ciudades, incluida Vigo
La investigación fue remitida a distintas Jefaturas Superiores de Policía de España para localizar a los implicados. Como resultado, se practicaron cinco detenciones en Valladolid, Vigo, Alicante, Lloret de Mar (Girona) y Parla (Madrid).
Entre los arrestados destaca un hombre detenido en Valladolid, al que los investigadores atribuyen una participación especialmente activa al realizar transferencias circulares entre cuentas de su titularidad con el objetivo de dificultar la trazabilidad del dinero.
Con estas actuaciones, la Policía Nacional considera cerrada la investigación y ha remitido el correspondiente atestado a la autoridad judicial competente.
Recomendaciones para evitar este tipo de fraudes
La Policía Nacional recuerda que las estafas conocidas como “hijo o hija en apuros” continúan siendo una de las modalidades más frecuentes de fraude digital.
Por ello, recomienda verificar siempre la identidad de la persona que solicita dinero, contactar con ella a través de su número habitual, desconfiar de peticiones urgentes de transferencias económicas y realizar preguntas que solo el familiar o amigo pueda responder.
Los investigadores insisten en que actuar con calma y comprobar la información antes de enviar dinero puede evitar importantes perjuicios económicos y emocionales a las víctimas.
Fuente: Policía Nacional