El Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra (EDITE-UOPJ) ha procedido a la detención de un varón e investigación de otros cuatro como presuntos partícipes en un delito de estafa por importe de 140.000 euros cometida contra una empresa ubicada en la provincia de Pontevedra.
Las diligencias se iniciaron el pasado 30 de octubre de 2025, tras la denuncia presentada por la directora financiera de la empresa, quien recibió un mensaje de texto que simulaba proceder de su entidad bancaria, integrado en el propio hilo de comunicaciones legítimas del banco. En dicho mensaje se le informaba de una supuesta transferencia no autorizada y se le facilitaba un número de contacto para anularla.
Al realizar la llamada, los autores empleando servicios de voz IP contratados en el extranjero se hicieron pasar por representantes de la entidad bancaria y, mediante técnicas de ingeniería social, lograron que la víctima instalase un programa de acceso remoto y operase su banca electrónica, ejecutando transferencias fraudulentas por un total de 137.000 euros.
Los fondos fueron distribuidos entre distintas cuentas bancarias, ante el riesgo de dispersión de estos, se actuó de forma inmediata solicitando al Tribunal competente el bloqueo cautelar de las cuentas, lográndose recuperar aproximadamente 69.000 euros de los 137.000 defraudados.
La investigación se centró en el análisis de diferentes datos técnicos y en base a los indicios obtenidos, se procedió a la detención de un barcelonés como presunto autor de los hechos, así como se investigó a otros cuatro, como titulares de las cuentas receptoras conocidos como mulas bancarias.
Desde la Guardia Civil se recuerda que ante la recepción de un mensaje de texto o llamada en nombre de una entidad bancaria comunicando operaciones no reconocidas, nunca se deben seguir instrucciones de personas desconocidas para instalar programas en el dispositivo ni facilitar credenciales de acceso a la banca electrónica. Ante cualquier duda, es recomendable colgar la llamada y contactar directamente con la entidad a través de los canales oficiales.
Los hechos han sido puestos en conocimiento del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción Plaza nº 2 de O Porriño.
Fuente: Guardia Civil