La CiberComandancia de la Guardia Civil, en el marco de la operación Flatium, ha esclarecido una estafa relacionada con el alquiler fraudulento de una vivienda y un delito de blanqueo de capitales, tras identificar al presunto responsable de la defraudación cometida contra una vecina de Elche.

Una falsa plataforma inmobiliaria

La víctima localizó un anuncio de una vivienda en una conocida plataforma inmobiliaria y contactó con el supuesto propietario a través de correo electrónico. Este le indicó que había retirado el anuncio debido al elevado número de solicitudes recibidas y la redirigió a otra página web para gestionar directamente el alquiler.

El supuesto arrendador manifestó encontrarse en el extranjero, circunstancia que utilizó para justificar que no pudiera realizarse una visita al inmueble antes de formalizar la reserva. Para generar confianza, aseguró que viajaría posteriormente a España para entregar las llaves y que enviaría previamente el contrato de alquiler y una copia de su billete de avión.

La víctima fue convencida para realizar un pago de 2.000 euros, correspondiente al primer mes de alquiler y dos meses de fianza. Posteriormente, el supuesto propietario alegó que se había producido un error durante la operación al introducirse incorrectamente un dígito e intentó que la víctima efectuara nuevamente el pago, asegurando que ya se encontraba en España.

Ante las sospechas generadas, la víctima se negó a realizar un segundo pago y propuso encontrarse personalmente para visitar la vivienda. Tras esta negativa, el supuesto arrendador dejó de responder a sus comunicaciones.

La investigación

La denuncia fue presentada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil y recibida por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED). Tras su recepción, el Equipo @ de la CiberComandancia inició las actuaciones de investigación en el marco de la operación FLVTIUM.

Los agentes analizaron las comunicaciones mantenidas entre la víctima y el supuesto arrendador, así como la información relacionada con el pago efectuado, realizando diversas gestiones encaminadas a determinar la identidad de la persona que se encontraba detrás de la estafa.

El análisis de la información obtenida permitió identificar al presunto responsable, un vecino de Vigo, y determinar la operativa empleada para dar salida al dinero procedente de la actividad delictiva, lo que permitió esclarecer igualmente un delito de blanqueo de capitales.

La investigación culminó con la identificación de un presunto autor, quien ha sido investigado por los delitos de estafa y blanqueo de capitales, contando para ello con la colaboración del Equipo @ de Pontevedra.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial de Vigo.

Para prevenir este tipo de fraudes, Guardia Civil recomienda:

  • Usar plataformas certificadas y verificar su autenticidad.
  • Desconfiar de ofertas excesivamente baratas.
  • Verificar la autenticidad de los anuncios y las fotos.
  • Evitar pagos fuera de los canales oficiales.
  • Solicita más información del alojamiento: pide dirección exacta, más fotos y un contrato de alquiler.
  • Guardar los justificantes de pago y los mensajes.

CiberComandancia de la Guardia Civil: 

La Guardia Civil continúa reforzando sus capacidades de atención al ciudadano en el ámbito digital mediante la consolidación de servicios telemáticos que permiten agilizar la comunicación y denuncia de determinados hechos delictivos.

  • A través de la Sede Electrónica y de la reciente creación de la CiberComandancia, se facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con:
  • Estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos.
  • Daños.
  • Hurtos.
  • Sustracción de vehículos o en su interior.
  • Pérdida o localización de documentación.