La Guardia Civil ha esclarecido un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales relacionados con la compra de una cámara fotográfica a través de Internet, después de que la víctima realizara el pago por un producto que nunca llegó a recibir.

La investigación, desarrollada por la CiberComandancia de la Guardia Civil y el Equipo @ de Pontevedra, permitió identificar a cuatro personas vinculadas presuntamente con la operativa fraudulenta, con conexiones en Madrid y Pontevedra. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Vigo.

Los hechos comenzaron cuando la víctima, con domicilio en Madrid, localizó en una plataforma de compraventa online un anuncio de una cámara fotográfica que se ajustaba a sus intereses. Tras contactar con el usuario que ofrecía el producto, el supuesto vendedor le propuso continuar la operación fuera de la plataforma y le solicitó un número de teléfono para mantener las comunicaciones.

Una vez establecido el contacto, el supuesto vendedor indicó al comprador que realizara el pago mediante transferencia bancaria. Además, le pidió que incluyera el nombre de la propia víctima en el concepto de la operación, con el objetivo de proporcionar una apariencia legítima a la transacción.

La víctima siguió las indicaciones y efectuó la transferencia. Posteriormente, el supuesto vendedor le facilitó un enlace a una página web que simulaba pertenecer a una empresa de reparto.

Sin embargo, después de estas comunicaciones, el vendedor dejó de responder a los mensajes. Tiempo después volvió a ponerse en contacto con la víctima para solicitarle un segundo pago, circunstancia que levantó las sospechas del comprador. Ante la posibilidad de estar siendo víctima de una estafa, la persona afectada puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil.

La denuncia fue presentada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, lo que permitió iniciar las correspondientes actuaciones para determinar el origen de la operación y localizar a las personas implicadas. Los investigadores analizaron las comunicaciones entre la víctima y el supuesto vendedor, además de la información relacionada con la transferencia bancaria y los diferentes elementos empleados durante la operación fraudulenta.

El estudio de los movimientos económicos permitió detectar una operativa de tipo “Hawala”, un sistema mediante el cual los fondos obtenidos presuntamente de forma fraudulenta pueden canalizarse a través de terceras personas, dificultando su trazabilidad y facilitando posteriormente su disposición.

Las pesquisas permitieron identificar a cuatro personas relacionadas con la operativa, vinculadas a Madrid y Pontevedra, que han sido investigadas como presuntas autoras de los delitos de estafa y blanqueo de capitales. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Vigo.

Ante el incremento de las operaciones fraudulentas vinculadas a compraventas por Internet, la Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones antes de realizar cualquier pago.

Entre sus principales recomendaciones se encuentran:

  • Utilizar plataformas certificadas y comprobar su autenticidad.
  • Desconfiar de ofertas excesivamente baratas o que resulten poco creíbles.
  • Comprobar la autenticidad de los anuncios y de las fotografías utilizadas.
  • No realizar pagos fuera de los canales oficiales de la plataforma.
  • Conservar los justificantes de pago, conversaciones y mensajes relacionados con la operación.

La CiberComandancia refuerza la atención digital

La Guardia Civil continúa reforzando sus recursos de atención al ciudadano en el ámbito digital mediante servicios telemáticos destinados a facilitar la comunicación y la presentación de determinadas denuncias.

A través de la Sede Electrónica y de la CiberComandancia, los ciudadanos disponen de un canal seguro y operativo las 24 horas para determinadas denuncias relacionadas con hechos delictivos cometidos mediante medios digitales.

Entre ellos se encuentran estafas y cargos fraudulentos realizados a través de medios informáticos, además de daños, hurtos, sustracciones de vehículos o de objetos de su interior y pérdida o localización de documentación.

Fuente: Guardia Civil